ZAMKNIęCIE

Dodaj do schowka +

Usuń ze schowka

24 czerwca 2021 / 20:19

14/2021 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43954111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 4

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 7

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 90/100 groszy), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 z zysków lat ubiegłych.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 071 121 ważnych głosów z 25 944 721 akcji co stanowi 55,7% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 071 121 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 039 365 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 951 211 ważnych głosów z 26 824 811 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 951 211 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 919 455 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 16

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 17

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 18

„Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 922 355 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

Uchwała nr 19

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki w drodze kooptacji

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Tomasza Grabowskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 czerwca 2021 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 954 111 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Uchwała nr 20

w sprawie w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 – 2020.

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 954 111 ważnych głosów z 26 827 711 akcji co stanowi 57,59% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 954 111 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 001 848 głosów, przeciw uchwale oddano 952 263 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Powrót

Z ostatniej chwili

Skontaktuj się z nami

tel. 22 555 60 00

tel. 22 555 60 01

press@agora.pl

Schowek

Notowania

AGO

8,46 zł

0%

Do pobrania

Dane spółki

14/2021 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r.