Godziny pracy 9:00 - 17:00
Przejdź do kontaktu
Spółka
Kurs akcji [PLN]
Zmiana[PLN]
AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%
Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44
21 kwietnia 2022 / 17:24
Komunikat giełdowy
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.
„Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 38 491 819 ważnych głosów z 21 365 419 akcji, co stanowi 45,86% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 38 491 819 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 38 491 819 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji, co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 3
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 4
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji
Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do Zarządu Agory S.A. Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 5 sierpnia 2021 r.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 6
w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki
Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
„Uchwała nr 7
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
Powrót